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Banca Electronica Ebanking y delitos informaticos
Delitos Informáticos y la Banca Electrónica
Banca Electronica Ebanking y delitos informaticos Introducción - Alcance- E-Banking: Tipos de E-Banking.
Crecimiento y potencialidad del E-Banking en nuestro país. Riesgos en E-Banking. Controles internos. Autenticación en un ambiente de banca electrónica.
Evaluación del riesgo en un sistema de autenticación. Plan de contingencia y continuidad del negocio en la banca electrónica. Delito Informatico.
Tipificación de los delitos informaticos.
Delitos comunes en E-Banking. Controles internos y procedimientos que pueden adoptar las instituciones financieras para mitigar los riesgos asociados con los e-mails y otros delitos fraudulentos.
Análisis legislativo prevencion y control de los delitos informaticos . Legislación – Contexto Nacional.
Auditor versus delitos informaticos.
Auditor externo versus auditor interno. Auditorias eficientes.
Conclusiones - Bibliografía
Anexo I: Cuestionario Banca electrónica CHECKLIST
Ecommerce Introducción - Amenazas específicas al comercio electrónico - Seguridad del comercio electrónico
El Comercio Electrónico y el Control Interno - Administración de riesgos - Razones de querer atacar al sitio de comercio electrónico - Defensas - El uso de la criptografía - Limitaciones de la criptografía -
La criptografía en el comercio electrónico - Protocolo de Nivel de conexiones seguro SSL - Protocolo de Transacciones Electrónicas Seguras SET
Lo que debe saber el Auditor de E-Commerce - El riesgo de las transacciones vía Web - Cuáles son las formas de pago utilizadas en el comercio electrónico? - Se pueden asegurar los pagos por las transacciones electrónicas de compra - venta? - Es legitimo el sitio Web? - Control de las comunicaciones para un negocio montado sobre E-Commerce - Conclusiones.
Blanqueo de Capitales Qué es el blanqueo de capitales
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El lavado de dinero
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Técnicas de lavado de dinero
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Que es la Banca offshore. Paraisos fiscales en el mundo.